Lagh chaidh a chur air dòigh air fhichead-aon an t-samhain a 'cur aonta ri na Laghail robh e a' Buannachdail Seilbh Central Register, transposing gu nàiseanta lagha caibideil III de na Saorsaidhean (an aonaidh eòrpaich) a tha Pàrlamaid na H-eòrpa agus Comhairle fichead Cèitean, air a 'dìon a' cleachdadh an siostam ionmhasail airson adhbharan airgid laundering no terrorist mhaoineachail, agus amending eile Directives
Seo an Lagh a thèid a chur a-steach gu bith làithean às dèidh foillseachadh, mi.e, air an t-samhain.
A a 'cur an gnìomh, riaghailtean a' Buannachdail Seilbh Central Register iad a thathar a sùileachadh a bhith air fhoillseachadh gu an t-samhain.
A thuilleadh air a bhith a 'Buannachdail Seilbh Central Register (BOCR), an Lagh a' cur feum corporra is buidhnean eile laghail entities chuspair gu BOCR a chumail aig an clàr a 'particulars aca a th' ann juan agus na nàdarra daoine a tha - no gu neo-dhìreach tro treas pàrtaidh - fhèin no aig a 'cheann thall smachd a chumail air a' chompanaidh. An do rinn cùm sibh ri seo obligation qualifies mar rianachd eucoir a th peanasachadh le deagh le farsaingeachd de bho aon. Mar sin, tha a th ann juan feumaidh choileanas an companaidh sam bith ag atharrachadh gu cuid air a ràdh taobh a-staigh na h-deug làithean an dèidh an ceann-latha sam bith a leithid atharrachadh. An unjustified failure to perform this duty, an dèidh a bhith a 'fios a chur thugaibh leis a' chompanaidh, bidh an comas a 'chompanaidh gu amortise' ag aontachadh defaulting shareholder. An BOCR a tha a chaidh a dhèanamh de stòr-dàta anns a bheil fiosrachadh mu na nàdarra daoine a tha aig a 'cheann thall fhèin no smachd laghail entities, dìreach, no gu neo-dhìreach tro treas-phàrtaidhean a 'chuspair a' clàradh, ann an òrdugh a chumail fiosrachadh iomchaidh a tha an-dràsta. An ↑ tha an t-uallach airson a 'gleidheadh an stòr-dàta agus tha BOCR, a' dèanamh cinnteach dheas fiosrachaidh agus cothrom air dàta a tha iomchaidh holders. Seo entity agus a h-uile daoine an t-uallach airson a 'giollachd dàta pearsanta a tha ri luchd-proifeiseanta le secrecy, fiù' s às dèidh a fàgail a dhreuchd. An dèidh entities are subject to clàradh le BOCR: (i) comainn, cooperatives, b, malairteach no catharra lagha companaidhean a bharrachd sam bith eile laghail entities, cuspair gu portagailis no cèin laghan, an sàs ann an gnìomhan no a 'cluich laghail a' gabhail pàirt no tar-ghnìomhan cumanta san portagailis ri sin an rud a tha a 'portagailis Àireamh luchd-pàighidh chìsean (ii) a' riochdachadh oifisean eadar-nàiseanta no a foreign laghail entities ag obair anns a phortagail (iii) eile entities pursuing fhèin amasan agus gnìomhachdan eadar-dhealaichte bhon fheadhainn de na buill agus gun laghail pearsa (vi) trusts clàraichte ann an Madeira an-Asgaidh Malairt Zone agus (v) ionmhais bhon taobh a-muigh roinnean clàraichte ann an Madeira an-Asgaidh Malairt Zone. Ann an suidheachaidhean sònraichte, urras airgead is eile a dhèanamh a thaobh modhan gun a bhith laghail pearsa coltach ris an structar a tha cuideachd a 'chuspair a clàradh leis a' BOCR. Chan entities saor bhon filing buannachdail seilbh fiosrachadh ri BOCR, chuid, companaidhean a tha clàraichte air a riaghladh margaidean a tha a 'chuspair gu disclosure riatanasan co-chòrdail ri AONADH na h-eòrpa lagh no cuspair gus co-ionann ri inbhean eadar-nàiseanta a tha a' dèanamh cinnteach gu bheil iomchaidh trìd-shoilleireachd nan sealbh fiosrachadh a bharrachd anns a 'bhaile agus unincorporated iomairtean còmhla, agus a' condominiums de thogalaichean no buidheann de thogalaichean a chur a-steach gu còmhnard seilbh an-seo, a thug cuid de feumalachdan ann a tha a coinneachadh. A cur a-steach buannachdail seilbh fiosrachadh ri BOCR a dhèanamh air-loidhne (buannachdail neach-seilbhe ghairm) aig an IAD agus tha e èigneachail airson an entities chuspair seo ùr an-seo. Feumar am fiosrachadh seo iomchaidh, neo-mhearachdach agus an-dràsta, ma tha a feuchainn ris na ultimate buannachdail do luchd-seilbh, tha an nàdar agus ìre an ùidh a chumail le gach leithid buannachdail-sealbhadair. Tha am fiosrachadh seo a 'chèitean, nuair a ghabhas e dèanamh, a bhith air a dhearbhadh an aghaidh a' Rianachd Poblach a mhilleadh.
An dèidh a 'tighinn gu bith de seo ann an Lagh, a' chiad buannachdail neach-seilbhe ghairm feumar a chur a-steach air a 'clàradh a' chompanaidh, no air a chiad clàradh le Central Registry na Companaidhean.
Ann an cùis sam bith, a 'chiad buannachdail neach-seilbhe ghairm a bhith air a dhèanamh leis a' entities chuspair gu BOCR mar-thà ann an stèidheachadh air ceann-latha a-steach ann an gnìomh an lagh, taobh a-staigh àm a thèid a shònrachadh le dòigh-Òrdugh le a chuid mhinistearan na Ministearan Ionmhais agus Ceartas. Fiosrachadh seo bithidh complemented ri fiosrachadh ri fhaotainn aig Meadhan Registry na Companaidhean, Cìs an t-Ùghdarras poblach eile entities a tha a dhìth gus fiosrachadh a thoirt seachad, agus feumar communicated to the BOCR. Bho àm gu àm, air na cinn-latha agus aig am beurla a-mhàin gu bhith air a chur air bhonn ann a 'cur an gnìomh, riaghailtean eile a declarations feumar a chur a-steach, anns a bheil iomchaidh, neo-mhearachdach agus cleachdadh fiosrachaidh air (i) an entity cuspair a BOCR (ii) a 'comharrachadh a th' ann juan (iii) a 'comharrachadh manaidsearan, bòrd stiùiridh, agus oifigearan an urra ris a' stiùireadh agus a 'rianachd a' entity (iv) buannachdail do luchd-seilbh agus (v) declarant. Tha buill an riaghlaidh do bhuidhnean de na companaidhean, tha daoine a cumail coltach ri ionadan eile laghail entities, nàdarra daoine an sàs ann an dràma mar urrasairean no de jure agus innealan pearsanta rianaire a leithid de entities, an luchd-lagha, notaries poblach, laghail executives agus certified accountant may submit buannachdail neach-seilbhe declarations. Tha buannachdail neach-seilbhe ghairm feumaidh gu bheil fiosrachadh toirt spèis do entity, a th 'ann juan, a' buannachdail neach-seilbhe an declarant. Fiosrachadh air an t-suidheachadh sìth an t-saoghail a 'cur ri inbhe na buannachdail neach-seilbhe feumaidh a' gabhail a-steach stòr, specifying a 'buidheann Phoblach Rianachd stòr-dàta, gun robh daoine a tha stòr-dàta de na Companaidhean a' Chlàraidh Oifis, no, ma tha sin chan ann a-mhàin le filing iomchaidh sgrìobhainn. Uair sam bith a thèid an neach a tha clàraichte mar buannachdail an neach nach eil a 'fuireach anns a' phortagail, cìs-riochdaire, ma tha gin ann, feumar cuideachd a chomharrachadh, agus e h-ainm, full seòladh agus àireamh luchd-pàighidh chìsean. Nuair a tha atharrachadh ann an buannachdail seilbh èistibh ri BOCR, feumar am fiosrachadh seo aig an taobh a-staigh shortest ghabhas delay, ach cha robh deich air fhichead làithean bhon cheann-latha sam bith a leithid atharrachadh. Fiosrachadh air an buannachdail neach-seilbhe a bhith far a h-uile bliadhna, le dha bhliadhnail ghairm gu bhith èistibh air no ron an t-sultain. An entities a tha a dhìth a chur a-steach an Shimplichte Gnìomhachas Fiosrachadh (SBI) bithidh a chur a-steach an dà chuid declarations aig an aon àm. Cothrom BOCR a dhèanamh air-loidhne, a 'cleachdadh a' Chompanaidh luchd-pàighidh chìsean, no fa Leth luchd-pàighidh chìsean àireamh iomchaidh entity. Mar phàirt den fhiosrachadh a thaobh an dà chuid an entity chuspair gu ùr seo agus bha iad a buannachdail an neach a tha air am foillseachadh air làrach-lìn, a teisteanasan agus fiosrachadh a bhith ri fhaotainn. Cothrom air an fhiosrachadh seo, faodaidh fhaighinn ach ann gu lèir no ann am pàirt, far a bheil an disclosure air buannachdail seilbh bhiodh expose an buannachdail gu neach-seilbhe an cunnart foill, kidnapping, blackmail, fòirneart no intimidation, no far a bheil buannachdail an neach a tha a minor no eil incapable. An entities a nochdas anns a 'BOCR faodaidh an t-iarrtas fianais a chlàradh agus ùrachaidhean a' buannachdail do luchd-ann an cùisean far a bheil an lagh a cur feum air an fhianais aca a cìs an t-suidheachadh a tha ann an òrdugh.
Nach cùm sibh ri an obligation gu aithisg agus gu ceart fiosrachadh làraich leis an BOCR cumaidh an entities ma thèid grunn penalties, gun robh daoine a prohibition gu (i) ga sgaoileadh airson prothaid an ionmhais airson na bliadhna agus a dhèanamh ro làimh air cosgaisean air prothaid feadh an ionmhais airson na bliadhna a (ii) a-steach cuir a-steach supply agreements, poblach ag obair air cùmhnantan no togail poblach ag obair no a 'togail na seirbheisean agus bathair leis an Stàit sam bith eile poblach entities (iii) a chur a-steach carbadan airson na concession seirbheisean poblach (iv) admit-airgid h-innealan-ciùil a' malairt air a riaghladh.
(v) a chur air bhog poblach a 'tabhann a' sgaoileadh sam bith a thaobh ionmhais h-innealan-ciùil a-mach leis an entity (vi) buannachd bho European structural ionmhas agus cur-an-seilbh no airgead poblach ann an dòighean no (vii) a pàrtaidh gu gnothaichean a 'gabhail a-steach gluasad seilbh no a' cruthachadh, a togail no a bhith ann cuidhteas sam bith eile nan comharran seilbhe le còirichean no tèarainteachd a bheil ùidh thar real estate assets. Duine sam bith a tha a dèanamh daoine an sàs ann an buannachdail neach-seilbhe ghairm bithidh a chumail criminally agus civilly ma thèid milleadh sam bith ma dh'. ↑ Bessa Monteiro Jr tha e co-cheangailte com-pàirtichean aig Abreu luchd-lagha. Tha e concentrated aige a chleachdadh ann am Malairt agus Corporra Lagh, M A, Seilbhe Inntleachdail Lagh, Fiosrachadh Teicneòlas, Margaideachd agus Teleconaltradh.
